2023年8月30日，華宸信托有限責任公司參加了中國人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行舉辦的2023年度第四次全區(qū)反洗錢監(jiān)測分析人才庫調(diào)研成果展示會議。我公司作為全區(qū)首次分享信托行業(yè)洗錢風險的金融機構，為行業(yè)內(nèi)提供了多視角、多元化的知識大餐，彌補了全區(qū)反洗錢監(jiān)測分析在信托領域的空白。

我公司以探析股權家族信托業(yè)務潛在洗錢風險為題，在“三分類”新規(guī)視角下，調(diào)研當下股權家族信托常見架構，剖析業(yè)務潛在洗錢風險，總結可疑交易特征及洗錢手法，并提出相應的意見及建議。此次調(diào)研成果展示得到了內(nèi)蒙古自治區(qū)金融機構反洗錢監(jiān)管工作聯(lián)席會議秘書處與其他金融機構的充分肯定。

今年以來，華宸信托有限責任公司高度重視反洗錢工作，多次通過董事會、黨委會、總辦會聽取、研究、部署反洗錢相關工作，通過自查，建立健全反洗錢內(nèi)控制度、完善反洗錢系統(tǒng)建設；通過培訓，提升反洗錢人員業(yè)務技能；通過宣傳，引導提高人民群眾提升洗錢風險防范意識。目前，我公司已有1名員工入選自治區(qū)級反洗錢監(jiān)測分析人才庫，參與全區(qū)行業(yè)洗錢犯罪類型的研判、創(chuàng)建可疑交易數(shù)據(jù)庫及專項治理等工作。未來，我公司將持續(xù)為提高自治區(qū)預防打擊洗錢犯罪成效貢獻華宸力量！